正裕工业(603089) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-054 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 通知和文件于 2025 年 7 月 14 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑念辉先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； （二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》； （1）本次发行 ...