海泰科(301022) - 第二届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于补充修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）、《公司章程》（2025 年 7 1 月）（补充后）、《公司章程修订对照表》（2025 年 7 月）（补充后）。 2、审议通过了《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司补充修订《公司章程》后，董事会成员人数将由 7 名调整为 8 名。经公 司董事会提名委员会资格审核，董事会同意增补提名任勇先生为第三届 ...