同庆楼(605108) - 同庆楼2025年第二次临时股东大会会议资料

同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 (股票代码：605108) 2025 年 7 月 28 日 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 一、2025 | 年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 三、2025 | 年第二次临时股东大会议案 | | 议案一：关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司相关制度的议案 38 | | 1 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据《公司法》《同庆楼餐饮股份有限公 司章程》及《同庆楼餐饮股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本 须知，望出席本次股 ...