浙数文化(600633) - 浙数文化2025年第二次临时股东会文件

浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 文件 2025 年 7 月 25 日 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 召开方式：本次股东会采取现场结合网络投票的方式 召开时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 主 持 人：董事长 童杰 宣读股东会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠 议程： | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司董事2025年度考核与薪酬分配方案 | 潘亚岚 | | 2 | 关于公司监事2025年度考核与薪酬分配方案 | 潘亚岚 | | 3 | 关于增补公司独立董事的议案 | 潘亚岚 | | 4 | 股东提问及解答 | | | 5 | 会议表决 | | | 6 | 宣布会议表决结果 | | | 7 | 见证律师宣读法律意见书 | | 1 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 股东会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者 ...