正裕工业(603089) - 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-064 浙江正裕工业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了公司 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下： 一、关于监事会的取消 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设 置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江正裕工业股份有 限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用，公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案 之日止。 二、公司注册资本的变更 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308 号核准，公司于 2019 年 ...