正裕工业(603089) - 董事会审计委员会工作细则（2025年7月修订）

浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会依据公司章程和本工作细则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 公司应为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，公司证券投资 部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。董事、高级管理人员 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保 证审计委员会履职不受干扰。 第二条 董事会审计委 ...