正裕工业(603089) - 董事会秘书工作细则（2025年7月修订）

浙江正裕工业股份有限公司董事会秘书工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）及 其他有关法律、法规规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的 高级管理人员，依据《浙江正裕工业股份有限公司董事会议事规则》、公司章程 和本工作细则赋予的职权开展工作，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下称"上交所"）之间的 指定联络人。公司董事会授权董事会秘书或代行董 ...