内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司八届一次董事会决议公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-038 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 八届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届一次董事会会议通知于 2025 年 7 月 13 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司二楼会议室以现场方式召开并形成决 议。 （四）会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 名。 会议由董事过半数推举王永乐董事主持。公司部分监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长议案》。 同意选举王永乐任公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 战略投资与预算委员会：王永乐、 ...