孚日股份(002083) - 第八届董事会第十八次会议决议公告

张宏女士连续任职公司独立董事一职已满六年，董事会同意由独立董事石贵 泉先生接任张宏女士董事会战略委员会委员的职务，与张国华先生（召集人）、 肖茂昌先生组成新的董事会战略委员会。任期从董事会通过之日起至本届董事会 届满止。 二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董 事会审计委员会的议案》。 董事会同意由独立董事石贵泉先生接任张宏女士董事会审计委员会委员（召 集人）的职务，与傅申特先生、范晓娜女士组成新的董事会审计委员会。任期从 董事会通过之日起至本届董事会届满止。 三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董 事会提名委员会的议案》。 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-036 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会 第十八次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 1 ...