卫光生物(002880) - 第四届独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-029 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届独立董事专门会 议2025年第一次会议于2025年7月17日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。 本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。本次会议由王艳梅主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举第四届独立董事专门会议召集人的议案》； 经全体独立董事审议，同意选举王艳梅女士为公司第四届独立董事专门会议 召集人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过了《关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 根据《公司法》《证券法》 ...