通达创智(001368) - 第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-032 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 以通讯方式召开第二届监事会第十七次会议。本次监事会临时会议由公司监事会 主席召集，会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 3 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人， 黄静先生、张伟建先生、吴苹女士，以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主 席黄静主持。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《关于对通达 ...