欣锐科技(300745) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-044 深圳欣锐科技股份有限公司 1、审议通过《关于新增募投项目实施主体及募集资金专户的议案》； 本次新增募投项目实施主体及募集资金专户是公司根据业务发展规划及项 目实际开展需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，未改变募 集资金的投资方向和项目建设内容，也不存在变相改变募集资金用途及损害股东 利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 7 月 14 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2025 年 7 月 18 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召 开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯 表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 ...