欣锐科技(300745) - 第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-045 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 7 月 14 日以邮件和网络通信的方式送达，2025 年 7 月 18 日在深 圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本 次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。 本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增募投项目实施主体及募集资金专户的议案》； 经审议，监事会认为：公司部分募投项目新增实施主体及募集资金专户系公 司基于经营发展战略做出的适时调整，对募投项目的实施无影响且有助于进一步 ...