超讯通信(603322) - 超讯通信：关于增补独立董事的公告

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 收到了独立董 事谢园保先生的辞职报告，具体详见公司 2025 年 6 月 4 日公司在上海证券交易 所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号: 2025-032)。 因谢园保先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分 之一，经董事会提名并征得被提名人本人同意且经董事会提名委员会资格审查通 过后，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，公司拟增补杨格先生 为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满为止；并同意在增补杨格先生为公司独立董事的议案 获得股东会审议通过的前提下，增补杨格先生担任公司董事会审计委员会的主任 委员，并兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与董事任期一致。 董事会提名委员会对杨格先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见: 我们核查了独立董事候选人杨格先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选 人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5% ...