ST证通(002197) - 董事会战略委员会工作细则（2025年7月）

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中一名独立董事。战略委员会委员 由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名,主任委员由董事会委派。主任委员负责 召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行战略委员会主任职责。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。 第六条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。 第三章 职责权限 第一条 为适应深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战 ...