东方园林(002310) - 第九届董事会第六次会议决议公告

第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-076 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议通知于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 北京东方园林环境股份有限公司 为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况 与发展需要，公司拟不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》的规定， 原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使。为此，董事会对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等 监事会制度相应废止。 二、审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》。 《关 ...