宣亚国际(300612) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-034 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 18 日 10:30 在公司 1 层会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 ...