宣亚国际(300612) - 《股东会议事规则》（2025年7月）

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 股东会议事规则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合《上市公司治理准则》和《上市公司股东 会规则》以及其他法律、行政法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真 ...