宣亚国际(300612) - 《董事会议事规则》（2025年7月）

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会和董事会 证券事务办公室（以下简称"董事会证券办"）。专门委员会对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议 决定；董事会证券办处理董事会日常事务。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人， ...