宣亚国际(300612) - 《董事会提名委员会工作制度》（2025年7月）

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择和推 荐公司董事、首席执行官（总裁）以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《宣亚国际 营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本工作制度。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提 名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，经董事会选 举产生，负责主持委员会工作。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他 ...