朗科科技(300042) - 董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年7月）

深圳市朗科科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 第一条 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与ESG委 员会（以下简称"战略与ESG委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展 战略、重大投资决策和监督指导公司环境、社会及公司治理（ESG）工作的专门 机构。 第二条 为确保战略与ESG委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略与ESG委员会由三名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略与ESG委员会召集人负责召集和主持战略与ESG委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事 ...