中欣氟材(002915) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-045 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议于 2025 年 7 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三 路 5 号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2025 年 7 月 9 日向全体董事 发出。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生以通讯表 决的方式出席会议。 出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 选举徐建国先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 选举陈寅镐先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.03 选举王超先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意 11 ...