中欣氟材(002915) - 独立董事工作制度（2025年7月）

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第 ...