中欣氟材(002915) - 董事会议事规则（2025年7月）

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为明确浙江中欣氟材股份有限公司（简称"公司"）董事会的职责 权限，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会负责经营和管理公司的法人财产，是 公司的经营决策机构，行使法律、法规、规范性文件、《公司章程》、股东会赋予 的职权。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，1 名职工代表董 事，独立董事至少包括一名会计专业人士。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚 ...