中欣氟材(002915) - 董事会提名委员会工作细则（2025年7月）

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司高层领导的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提名 委员会,并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事二名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事成员担任,负责主持委员会 工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,成员任期届满,连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去成员资格,委员会因成员辞职、免 职或其他原因导致人数低 ...