中欣氟材(002915) - 董事会秘书工作制度（2025年7月）

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江 中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 与深圳证券交易所之间的指定联络人。 公司设立董事会办公室，作为董事会秘书管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任、解聘 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 培训合格证书。 （六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 公司董事或其他高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘 书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘 ...