中欣氟材(002915) - 独立董事专门会议工作制度（2025年7月）

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 7 月） 第一条 为进一步完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江中欣氟材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第九条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立 ...