中欣氟材(002915) - 董事会战略委员会工作细则（2025年7月）

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构,健全投资决策程序,提高决策质量,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员 会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中至少包含一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,成员任期届满,连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去成员资格,委员会因成员辞职、免 职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至 第五条规定补足成员人数。在改选出的成员就任前，提出辞职的成员仍应履行成 员职务。 第七条 战略委员会下设投资评审小 ...