ST英飞拓(002528) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-037 深圳英飞拓科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第二十三次会议通知于 2025 年 7 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出 席董事 1 人，独立董事温江涛先生因工作原因，委托独立董事房玲女士代为出席 并行使表决权），会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任范舟 先生为公司副总经理，分管行政中心（人力、行政及信息化工作），任期自董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 《英 ...