生物谷(833266) - 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-054 云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长林弘威先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以通讯 方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：网络 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：证券事务 代表任命公告》（公告编号：2025-055）。 2.议案表决结 ...