争光股份(301092) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-040 浙江争光实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通 过。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议 案》 经审议，公司董事会同意选举张翼先生为公司第六届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告》。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 7 月 15 日以通讯方式送达至全体董事。 本次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事汪选明，独立董 事冯凤琴、肖连生、金 ...