贝斯美(300796) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-049 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第四届董事会第六次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知 各董事,并于2025年7月21日下午13时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由 参加会议的全体董事推举董事兼总经理钟锡君先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第四届董事会董事长的议案》。 鉴于陈峰先生已辞任公司董事长，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，董事 会同意补选董事兼总经理钟锡君先生为公司第四届董事会董事长。 2、审议通过《关于调整董事会专 ...