*ST亿通(300211) - 第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025- 042 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2025年7月 15日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第 十八次会议的通知。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员》的议案 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对第八届董事会专门委员会 委员进行调整。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。 三、备查文件 2、会议于2025年7月21日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事7名，实际出席董事 ...