亿能电力(837046) - 第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-031 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董 事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，同时拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的 相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过 ...