快可电子(301278) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-042 苏州快可光伏电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 7 日（星期四）召开公司 2025 年第 一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十次会议审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025年8月7日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...