亿能电力(837046) - 内部控制制度

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-059 无锡亿能电力设备股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准 则》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合本公司内部审计工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的与 财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 ...