亿能电力(837046) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-047 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法 规、规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 ...