亿能电力(837046) - 独立董事工作制度

一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-046 第五条 公司独立董事人数由公司章程规定。独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司董事会设立审计委员会。 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事人数过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡亿能 ...