亿能电力(837046) - 董事会议事规则

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-036 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次 会议，分别全票审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会 议事规则><董事会议事规则>的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 等有关规定以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东会负责， ...