拓尔思(300229) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

第六届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-033 拓尔思信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会 议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先 生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...