森鹰窗业(301227) - 第九届董事会第二十二次会议决议公告

第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 二次会议于2025年7月18日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2025年7月15日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-065 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于部分激励对象因工作安排调整不再符合公司拟激励人员范围，部分激 励对象因个人原因放弃成为激励对象的资格，公司董事会根据公司2025年第三 次临时股东大会的 ...