鸿智科技(870726) - 利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.05：修订《利润分配管理制 度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-050 广东鸿智智能科技股份有限公司 利润分配管理制度 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易 所股票上市规 ...