鸿智科技(870726) - 重大信息内部报告制度

该议案无需提交股东会审议。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-073 广东鸿智智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.13：制定《重大信息内部报 告制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大事件 或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当在本制 度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司 ...