鸿智科技(870726) - 子公司管理制度

该议案无需提交股东会审议。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-077 广东鸿智智能科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.17：修订《子公司管理制度》。 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《广东鸿智智能科技 股份有限公司章程》（ ...