昇兴股份(002752) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 21 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场 与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以专人递送、 电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会 议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董 事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-024 昇兴集团股份有限公司 三、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表 决结果为：4 票赞成，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。 董事林永保先生、林斌先生、刘嘉屹先生回避表决此议案。 修订后的制度全文详见与本决议公告同日刊登在公司 ...