昇兴股份(002752) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-026 昇兴集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和 《昇兴集团股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日下午 14:00 开始。 2、网络投票时间：2025 年 8 月 6 ...