昇兴股份(002752) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-025 昇兴集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订公司部分治理制度的议案》、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"主板上市公司规范运作"）等相关法律法规、规范性 文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度的部分条款进行修订，并废止《监 事会议事规则》及《监事会现场工作制度》。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》 ...