鸿智科技(870726) - 对外投资管理制度

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-055 广东鸿智智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.10：修订《对外投资管理制 度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》等法律、法 规的相关规定，并结合《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《广 ...