鸿智科技(870726) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-053 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.08：制定《独立董事专门会 议工作制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在广东鸿智智能科技股份有限公司（下称"公 司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，规范独立董事专门会议 的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广东鸿智智能科技 ...