鸿智科技(870726) - 独立董事工作制度

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-052 广东鸿智智能科技股份有限公司 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.07：修订《独立董事工作制 度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 ...